{"id":36,"date":"2020-12-09T16:13:58","date_gmt":"2020-12-09T15:13:58","guid":{"rendered":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/?page_id=36"},"modified":"2026-03-25T17:00:09","modified_gmt":"2026-03-25T16:00:09","slug":"ogloszenia-2","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/?page_id=36","title":{"rendered":"Og\u0142oszenia"},"content":{"rendered":"\n

Krak\u00f3w, 25 marca 2026 r. <\/p>\n\n\n\n

Zarz\u0105d Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, ul. Ludwika W\u0119gierskiego 1\/1, 30-213 Krak\u00f3w, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla Krakowa \u2013 \u015ar\u00f3dmie\u015bcia w Krakowie, XI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS: 0000169321 na podstawie art. 359 \u00a7 3 KSH niniejszym og\u0142asza uchwa\u0142\u0119 nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia 102.504 akcji Sp\u00f3\u0142ki o \u0142\u0105cznej warto\u015bci nominalnej 407.965,92 z\u0142:<\/p>\n\n\n\n

\u201e1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 10\u2019.1 \u2013 10\u2019.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz na podstawie art. 359 \u00a7 2 i art. 362 \u00a7 1 pkt 5 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych wyra\u017ca zgod\u0119 na nabycie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 od Rumeli Cement International Corporation z siedzib\u0105 w Vaduz (Liechtenstein) 102.504 akcji imiennych serii A o numerach:<\/p>\n\n\n\n

1)           od 1 do 630;<\/p>\n\n\n\n

2)           od 910 do 1931;<\/p>\n\n\n\n

3)           od 2152 do 3413;<\/p>\n\n\n\n

4)           od 5574 do 6037;<\/p>\n\n\n\n

5)           od 6573 do 7114;<\/p>\n\n\n\n

6)           od 7901 do 8086;<\/p>\n\n\n\n

7)           od 8200 do 11273;<\/p>\n\n\n\n

8)           od 11738 do 12324;<\/p>\n\n\n\n

9)           od 12431 do 15968;<\/p>\n\n\n\n

10)        od 16453 do 16651;<\/p>\n\n\n\n

11)        od 16985 do 17571;<\/p>\n\n\n\n

12)        od 17802 do 18975;<\/p>\n\n\n\n

13)        od 19864 do 20803;<\/p>\n\n\n\n

14)        od 21593 do 22044;<\/p>\n\n\n\n

15)        od 22231 do 22921;<\/p>\n\n\n\n

16)        od 23075 do 25135;<\/p>\n\n\n\n

17)        od 25416 do 26462;<\/p>\n\n\n\n

18)        od 26683 do 27077;<\/p>\n\n\n\n

19)        od 27573 do 29974;<\/p>\n\n\n\n

20)        od 30198 do 30993;<\/p>\n\n\n\n

21)        od 31180 do 31652;<\/p>\n\n\n\n

22)        od 32095 do 32605;<\/p>\n\n\n\n

23)        od 33980 do 34748;<\/p>\n\n\n\n

24)        od 35080 do 36393;<\/p>\n\n\n\n

25)        od 37415 do 37650;<\/p>\n\n\n\n

26)        od 38485 do 39179;<\/p>\n\n\n\n

27)        od 39530 do 39862;<\/p>\n\n\n\n

28)        od 40140 do 41790;<\/p>\n\n\n\n

29)        od 42258 do 43429;<\/p>\n\n\n\n

30)        od 43697 do 46466;<\/p>\n\n\n\n

31)        od 46962 do 47621;<\/p>\n\n\n\n

32)        od 47799 do 48442;<\/p>\n\n\n\n

33)        od 49154 do 49813;<\/p>\n\n\n\n

34)        od 51306 do 53393;<\/p>\n\n\n\n

35)        od 54433 do 54628;<\/p>\n\n\n\n

36)        od 55239 do 56207;<\/p>\n\n\n\n

37)        od 56431 do 57669;<\/p>\n\n\n\n

38)        od 58038 do 58800;<\/p>\n\n\n\n

39)        od 59373 do 63092;<\/p>\n\n\n\n

40)        od 64277 do 64666;<\/p>\n\n\n\n

41)        od 65737 do 67548;<\/p>\n\n\n\n

42)        od 68360 do 68658;<\/p>\n\n\n\n

43)        od 69262 do 71398;<\/p>\n\n\n\n

44)        od 72314 do 73066;<\/p>\n\n\n\n

45)        od 73420 do 75216;<\/p>\n\n\n\n

46)        od 75530 do 76412;<\/p>\n\n\n\n

47)        od 76948 do 77257;<\/p>\n\n\n\n

48)        od 77639 do 78444;<\/p>\n\n\n\n

49)        od 79242 do 79697;<\/p>\n\n\n\n

50)        od 80060 do 80893;<\/p>\n\n\n\n

51)        od 81494 do 84151;<\/p>\n\n\n\n

52)        od 84351 do 85091;<\/p>\n\n\n\n

53)        od 86385 do 87727;<\/p>\n\n\n\n

54)        od 88047 do 88196;<\/p>\n\n\n\n

55)        od 88356 do 89995;<\/p>\n\n\n\n

56)        od 90535 do 90849;<\/p>\n\n\n\n

57)        od 91864 do 92699;<\/p>\n\n\n\n

58)        od 93693 do 94312;<\/p>\n\n\n\n

59)        od 94552 do 94927;<\/p>\n\n\n\n

60)        od 95111 do 96555;<\/p>\n\n\n\n

61)        od 96833 do 100666;<\/p>\n\n\n\n

62)        od 101034 do 101471;<\/p>\n\n\n\n

63)        od 101910 do 102176;<\/p>\n\n\n\n

64)        od 102327 do 104007;<\/p>\n\n\n\n

65)        od 104293 do 105872;<\/p>\n\n\n\n

66)        od 106255 do 106780;<\/p>\n\n\n\n

67)        od 107119 do 108014;<\/p>\n\n\n\n

68)        od 109027 do 110344;<\/p>\n\n\n\n

69)        od 111196 do 112440;<\/p>\n\n\n\n

70)        od 114101 do 116255;<\/p>\n\n\n\n

71)        od 116661 do 116959;<\/p>\n\n\n\n

72)        od 117174 do 117329;<\/p>\n\n\n\n

73)        od 117931 do 119003;<\/p>\n\n\n\n

74)        od 119348 do 121013;<\/p>\n\n\n\n

75)        od 121127 do 122297;<\/p>\n\n\n\n

76)        od 123169 do 123418;<\/p>\n\n\n\n

77)        od 123664 do 123837;<\/p>\n\n\n\n

78)        od 124268 do 126600;<\/p>\n\n\n\n

79)        od 126895 do 127677;<\/p>\n\n\n\n

80)        od 128034 do 129029;<\/p>\n\n\n\n

81)        od 129198 do 130053;<\/p>\n\n\n\n

82)        od 130531 do 130914;<\/p>\n\n\n\n

83)        od 134419 do 134611;<\/p>\n\n\n\n

84)        od 134975 do 135239;<\/p>\n\n\n\n

85)        od 136565 do 137023;<\/p>\n\n\n\n

86)        od 137831 do 138658;<\/p>\n\n\n\n

87)        od 138753 do 141123;<\/p>\n\n\n\n

88)        od 141423 do 141780;<\/p>\n\n\n\n

89)        od 142581 do 145672;<\/p>\n\n\n\n

90)        od 146567 do 150508;<\/p>\n\n\n\n

91)        od 150655 do 150893;<\/p>\n\n\n\n

92)        od 151497 do 151881;<\/p>\n\n\n\n

93)        od 152878 do 155655;<\/p>\n\n\n\n

i upowa\u017cnia Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zawarcia takiej umowy. Nabycie to nast\u0105pi bez wynagrodzenia z powodu podj\u0119cia przez Zarz\u0105d Rumeli Cement International Corporation z siedzib\u0105 w Vaduz (Liechtenstein) uchwa\u0142y w przedmiocie umorzenia tych akcji bez wynagrodzenia<\/p>\n\n\n\n

2.           Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 10\u2019.1 \u2013 10\u2019.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz na podstawie art. 359 \u00a7 2 i 3 oraz art. 362 \u00a7 1 pkt 5 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych po nabyciu przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwa\u0142y, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzy\u0107, za zgod\u0105 akcjonariusza 102.504 akcje imienne serii A o numerach wskazanych w pkt 1 niniejszej uchwa\u0142y, nabytych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 od Rumeli Cement International Corporation z siedzib\u0105 w Vaduz (Liechtenstein), bez wynagrodzenia. W zwi\u0105zku z tym nast\u0105pi obni\u017cenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki poprzez umorzenie cz\u0119\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki. Umorzenie akcji nast\u0105pi z chwil\u0105 obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki (tj. z chwil\u0105 wpisu do rejestru).\u201d<\/p>\n\n\n\n

Ponadto, Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki og\u0142asza, \u017ce obni\u017cenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki zwi\u0105zane z umorzeniem akcji nast\u0105pi\u0142o na podstawie odr\u0119bnej uchwa\u0142 nr 13 i 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 24 marca 2026 r. w drodze zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz bez zachowania wymog\u00f3w okre\u015blonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 \u00a7 2 pkt 1 KSH, jako \u017ce Sp\u00f3\u0142ka umarza akcje w\u0142asne nabyte nieodp\u0142atnie w celu ich umorzenia, a wszystkie akcje podlegaj\u0105ce umorzeniu zosta\u0142y w pe\u0142ni pokryte. Umorzenie akcji na podstawie ww. uchwa\u0142y nast\u0105pi z chwil\u0105 wpisu do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego Sp\u00f3\u0142ki obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n

Krak\u00f3w, 23 marca 2026 r.<\/p>\n\n\n\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000169321 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zawiadamia, \u017ce 24 marca 2026 roku o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bart\u0142omiej Choch\u00f3\u0142 Konrad Ko\u0142odziejczyk s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Krak\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Otwarcie Zgromadzenia;<\/li>\n\n\n\n
  2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;<\/li>\n\n\n\n
  3. Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;<\/li>\n\n\n\n
  4. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad;<\/li>\n\n\n\n
  5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024;<\/li>\n\n\n\n
  6. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024;<\/li>\n\n\n\n
  7. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024, z badania sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024 i z badania sporz\u0105dzonych przez Zarz\u0105d plan\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, plan\u00f3w finansowych i marketingowych Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
  8. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;<\/li>\n\n\n\n
  9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym 2024;<\/li>\n\n\n\n
  10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;<\/li>\n\n\n\n
  11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu T\u00fcrkerowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;<\/li>\n\n\n\n
  12. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Fatmie Asude \u015eahin, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym 2024;<\/li>\n\n\n\n
  13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2024;<\/li>\n\n\n\n
  14. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie umorzenia akcji Sp\u00f3\u0142ki nale\u017c\u0105cych do Rumeli Cement International Corporation z siedzib\u0105 w Vaduz, Liechtenstein;<\/li>\n\n\n\n
  15. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
  16. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
  17. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przyj\u0119cia nowego tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
  18. Wolne wnioski;<\/li>\n\n\n\n
  19. Zamkni\u0119cie obrad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Krak\u00f3w, 20 czerwca 2024 r.<\/p>\n\n\n\n

    Og\u0142oszenie<\/strong> o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu<\/strong> sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie<\/strong>, KRS: 0000169321<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000169321 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zawiadamia, \u017ce 24 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bart\u0142omiej Choch\u00f3\u0142 s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Krak\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Otwarcie Zgromadzenia;<\/li>\n\n\n\n
    2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;<\/li>\n\n\n\n
    3. Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie zdolno\u015bci Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwa\u0142;<\/li>\n\n\n\n
    4. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad;<\/li>\n\n\n\n
    5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023;<\/li>\n\n\n\n
    6. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023;<\/li>\n\n\n\n
    7. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023, z badania sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023 i z badania sporz\u0105dzonych przez Zarz\u0105d plan\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, plan\u00f3w finansowych i marketingowych Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
    8. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;<\/li>\n\n\n\n
    9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym 2023;<\/li>\n\n\n\n
    10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;<\/li>\n\n\n\n
    11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu T\u00fcrkerowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;<\/li>\n\n\n\n
    12. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie wyboru nowych Cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej;<\/li>\n\n\n\n
    13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2023;<\/li>\n\n\n\n
    14. Wolne wnioski;<\/li>\n\n\n\n
    15. Zamkni\u0119cie obrad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Krak\u00f3w, 4 marca 2024 r.<\/p>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, ul. Ludwika W\u0119gierskiego 1\/1, 30-213 Krak\u00f3w, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla Krakowa \u2013 \u015ar\u00f3dmie\u015bcia w Krakowie, XI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS: 0000169321 na podstawie art. 359 \u00a7 3 KSH niniejszym og\u0142asza uchwa\u0142\u0119 nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia 259 425 akcji Sp\u00f3\u0142ki o \u0142\u0105cznej warto\u015bci nominalnej 1 032 511,50 z\u0142: \u201e1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 10\u2019.1 \u2013 10\u2019.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz na podstawie art. 359 \u00a7 2 i art. 362 \u00a7 1 pkt 5 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych wyra\u017ca zgod\u0119 na nabycie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 od E.R.I. Polska sp. z o. o. 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080 i upowa\u017cnia Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zawarcia odpowiedniej umowy. Umorzenie nast\u0105pi bez wynagrodzenia z powodu skierowania do Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki takiego wniosku przez E.R.I. Polska sp. z o. o. Umorzenie akcji nast\u0105pi z chwil\u0105 ich nabycia przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 (tj. z chwil\u0105 wpisu w rejestrze akcjonariuszy). 2. Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 10\u2019.1 \u2013 10\u2019.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz na podstawie art. 359 \u00a7 2 i 3 oraz art. 362 \u00a7 1 pkt 5 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych po nabyciu przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwa\u0142y, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzy\u0107, za zgod\u0105 akcjonariusza 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080, nabytych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 od E.R.I. Polska sp. z o. o., bez wynagrodzenia.\u201d Ponadto, Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki og\u0142asza, \u017ce obni\u017cenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki zwi\u0105zane z umorzeniem akcji nast\u0105pi\u0142o na podstawie odr\u0119bnej uchwa\u0142y nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 9 listopada 2023 r. w drodze zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz bez zachowania wymog\u00f3w okre\u015blonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 \u00a7 2 pkt 1 KSH, jako \u017ce Sp\u00f3\u0142ka umarza akcje w\u0142asne nabyte nieodp\u0142atnie w celu ich umorzenia, a wszystkie akcje podlegaj\u0105ce umorzeniu zosta\u0142y w pe\u0142ni pokryte. Umorzenie akcji na podstawie ww. uchwa\u0142y nast\u0105pi z chwil\u0105 wpisu do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego Sp\u00f3\u0142ki obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n

      Krak\u00f3w, 25 pa\u017adziernika 2023 r.<\/p>\n\n\n\n

      Og\u0142oszenie<\/strong> o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu<\/strong> sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie<\/strong>, KRS: 0000169321<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000169321 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zawiadamia, \u017ce 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bart\u0142omiej Choch\u00f3\u0142 s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Krak\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n

      1. Otwarcie Zgromadzenia<\/p>\n\n\n\n

      2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego<\/p>\n\n\n\n

      3. Przedstawienie przez Przewodnicz\u0105cego prawnej sytuacji Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n\n\n\n

      4. Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142<\/p>\n\n\n\n

      5. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad<\/p>\n\n\n\n

      6. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2022<\/p>\n\n\n\n

      7. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2022<\/p>\n\n\n\n

      8. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2022, z badania sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2022 i z badania sporz\u0105dzonych przez Zarz\u0105d plan\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, plan\u00f3w finansowych i marketingowych Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n\n\n\n

      9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;           <\/p>\n\n\n\n

      10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym 2022;<\/p>\n\n\n\n

      11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022<\/p>\n\n\n\n

      12. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu T\u00fcrkerowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;<\/p>\n\n\n\n

      13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2022;<\/p>\n\n\n\n

      14. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie umorzenia akcji Sp\u00f3\u0142ki nale\u017c\u0105cych do E.R.I. Polska sp. z o. o. z siedzib\u0105 w Krakowie;<\/p>\n\n\n\n

      15. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n\n\n\n

      16. Wolne wnioski;<\/p>\n\n\n\n

      17. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Krak\u00f3w, 25 pa\u017adziernika 2023 r.<\/p>\n\n\n\n

      Og\u0142oszenie<\/strong> o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu<\/strong> sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie<\/strong>, KRS: 0000169321<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000169321 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zawiadamia, \u017ce 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bart\u0142omiej Choch\u00f3\u0142 s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Krak\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n

      1. Otwarcie Zgromadzenia;<\/p>\n\n\n\n

      2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;<\/p>\n\n\n\n

      3. Przedstawienie przez Przewodnicz\u0105cego prawnej sytuacji Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n\n\n\n

      4. Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;<\/p>\n\n\n\n

      5. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad;<\/p>\n\n\n\n

      6. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 maj\u0105cych na celu potwierdzenie wysoko\u015bci kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki i ilo\u015bci rzeczywi\u015bcie istniej\u0105cych akcji Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n\n\n\n

      7. Wolne wnioski;<\/p>\n\n\n\n

      8. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Krak\u00f3w, 27 stycznia 2023 r.<\/p>\n\n\n\n

      Sp\u00f3\u0142ka Cementownia “Nowa Huta” S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie informuje o zmianie adresu sp\u00f3\u0142ki. Obecny adres sp\u00f3\u0142ki to: ul. Ludwika W\u0119gierskiego 1\/1, 30-213 Krak\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Krak\u00f3w, 13 lipca 2022 r.<\/p>\n\n\n\n

      Og\u0142oszenie<\/strong> o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu<\/strong> sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie<\/strong>, KRS: 0000169321<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, wpisan\u0105 do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000169321 (\u201eSp\u00f3\u0142ka<\/strong>\u201d) zawiadamia, \u017ce dnia 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bart\u0142omiej Choch\u00f3\u0142 s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Krak\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Otwarcie Zgromadzenia; <\/li>\n\n\n\n
      2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;<\/li>\n\n\n\n
      3. Przedstawienie przez Przewodnicz\u0105cego prawnej sytuacji Sp\u00f3\u0142ki            <\/li>\n\n\n\n
      4. Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;        <\/li>\n\n\n\n
      5. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad; <\/li>\n\n\n\n
      6. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020;<\/li>\n\n\n\n
      7. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020;<\/li>\n\n\n\n
      8. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020, z badania sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020 i z badania sporz\u0105dzonych przez Zarz\u0105d plan\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, plan\u00f3w finansowych i marketingowych Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
      9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;<\/li>\n\n\n\n
      10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym 2020;<\/li>\n\n\n\n
      11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;<\/li>\n\n\n\n
      12. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu T\u00fcrkerowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;<\/li>\n\n\n\n
      13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2020;<\/li>\n\n\n\n
      14. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021;<\/li>\n\n\n\n
      15. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021;<\/li>\n\n\n\n
      16. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021, z badania sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021 i z badania sporz\u0105dzonych przez Zarz\u0105d plan\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, plan\u00f3w finansowych i marketingowych Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n\n\n\n
      17. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, Ahmetowi Mutlu z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;        <\/li>\n\n\n\n
      18. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, z tytu\u0142u sprawowania przez ni\u0105 funkcji w roku obrotowym2021;<\/li>\n\n\n\n
      19. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;<\/li>\n\n\n\n
      20. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu T\u00fcrkerowi, z tytu\u0142u sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;<\/li>\n\n\n\n
      21. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;<\/li>\n\n\n\n
      22. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki \u2013 z uwagi na powzi\u0119cie przez Zarz\u0105d informacji o tym, \u017ce jeden z akcjonariuszy jest zainteresowany umorzeniem jego akcji, a pozostali akcjonariusze deklaruj\u0105 wst\u0119pn\u0105 zgod\u0119 na takie dzia\u0142anie \u2013 poprzez dodanie Artyku\u0142u 101<\/sup> o poni\u017cszym projektowanym brzmieniu:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        \u201eArtyku\u0142 101<\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n

        101<\/sup>.1 Akcje mog\u0105 by\u0107 umarzane za zgod\u0105 akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie mo\u017ce by\u0107 dokonane cz\u0119\u015bciej ni\u017c raz w roku obrotowym.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        101<\/sup>.2. W przypadku otrzymania przez Zarz\u0105d zgody akcjonariusza na umorzenie akcji, Zarz\u0105d zaproponuje w porz\u0105dku obrad najbli\u017cszego Walnego Zgromadzenia podj\u0119cie uchwa\u0142y o umorzeniu akcji.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        101<\/sup>.3. Umorzenie dobrowolne akcji nast\u0119puje na warunkach ustalonych uchwa\u0142\u0105 Walnego Zgromadzenia, kt\u00f3ra powinna okre\u015bla\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci podstaw\u0119 prawn\u0105 umorzenia, wysoko\u015b\u0107 wynagrodzenia przys\u0142uguj\u0105cego akcjonariuszowi akcji umorzonych b\u0105d\u017a uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz spos\u00f3b obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        101<\/sup>.4. Uchwa\u0142a dotycz\u0105ca umorzenia akcji zapada wi\u0119kszo\u015bci\u0105 3\/4 g\u0142os\u00f3w.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        101<\/sup>.5. Umorzenie akcji nast\u0119puje z chwil\u0105 obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

        Dotychczas obowi\u0105zuj\u0105ce postanowienia statutu Sp\u00f3\u0142ki nie zawiera\u0142y regulacji dopuszczaj\u0105cych umorzenie akcji.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki poprzez zmian\u0119 Artyku\u0142u 12 \u2013 art. 12.1. statutu Sp\u00f3\u0142ki. Dotychczasowe brzmienie tego postanowienia:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          \u201eArtyku\u0142 12<\/em><\/p>\n\n\n\n

          12.1. Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki sk\u0142ada si\u0119 z jednej do siedmiu os\u00f3b. Kadencja Zarz\u0105du trwa rok.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

          Projektowana zmiana:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eArtyku\u0142 12<\/em><\/p>\n\n\n\n

          12.1. Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki sk\u0142ada si\u0119 z jednej do siedmiu os\u00f3b. Kadencja Zarz\u0105du trwa pi\u0119\u0107 lat.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przyj\u0119cia nowego tekstu jednolitego statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
          2. Wolne wnioski;<\/li>\n\n\n\n
          3. Zamkni\u0119cie obrad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Krak\u00f3w, 11 grudnia 2020 r.<\/p>\n\n\n\n

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki CEMENTOWNIA “NOWA HUTA” S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie (KRS: 0000169321) wzywa akcjonariuszy do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki, ul. Parkowa 7, 30-538 Krak\u00f3w, w celu ich dematerializacji. Jednocze\u015bnie informujemy, \u017ce akcjonariusze zostan\u0105 pi\u0119ciokrotnie zawiadomieni o tre\u015bci niniejszego og\u0142oszenia za pomoc\u0105 list\u00f3w poleconych wys\u0142anych na ich adresy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Krak\u00f3w, 25 marca 2026 r. Zarz\u0105d Cementownia \u201eNowa Huta\u201d S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, ul. Ludwika W\u0119gierskiego 1\/1, 30-213 Krak\u00f3w, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla Krakowa \u2013 \u015ar\u00f3dmie\u015bcia w Krakowie, XI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS: 0000169321 na podstawie art. 359…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-36","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/36","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36"}],"version-history":[{"count":17,"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/36\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81,"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/36\/revisions\/81"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cementownianowahuta.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}