Kraków, 20 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 24 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie obrad.

Kraków, 4 marca 2024 r.

Zarząd Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169321 na podstawie art. 359 § 3 KSH niniejszym ogłasza uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia 259 425 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 1 032 511,50 zł: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementownia „Nowa Huta” S.A. działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od E.R.I. Polska sp. z o. o. 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080 i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy. Umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia z powodu skierowania do Zarządu Spółki takiego wniosku przez E.R.I. Polska sp. z o. o. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą ich nabycia przez Spółkę (tj. z chwilą wpisu w rejestrze akcjonariuszy). 2. Działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i 3 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych po nabyciu przez Spółkę akcji zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080, nabytych przez Spółkę od E.R.I. Polska sp. z o. o., bez wynagrodzenia.” Ponadto, Zarząd Spółki ogłasza, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji nastąpiło na podstawie odrębnej uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2023 r. w drodze zmiany Statutu Spółki oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 KSH, jako że Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, a wszystkie akcje podlegające umorzeniu zostały w pełni pokryte. Umorzenie akcji na podstawie ww. uchwały nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kraków, 25 października 2023 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki

4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;           

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2022;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2022;

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Spółki należących do E.R.I. Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie;

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;

16. Wolne wnioski;

17. Zamknięcie obrad.

Kraków, 25 października 2023 r.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego;

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki;

4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał mających na celu potwierdzenie wysokości kapitału zakładowego Spółki i ilości rzeczywiście istniejących akcji Spółki;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie obrad.

Kraków, 27 stycznia 2023 r.

Spółka Cementownia “Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o zmianie adresu spółki. Obecny adres spółki to: ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.

Kraków, 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”) zawiadamia, że dnia 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia; 
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki            
4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;        
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;        
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym2021;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki – z uwagi na powzięcie przez Zarząd informacji o tym, że jeden z akcjonariuszy jest zainteresowany umorzeniem jego akcji, a pozostali akcjonariusze deklarują wstępną zgodę na takie działanie – poprzez dodanie Artykułu 10¹ o poniższym projektowanym brzmieniu:

„Artykuł 10¹

10¹.1 Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

10¹.2. W przypadku otrzymania przez Zarząd zgody akcjonariusza na umorzenie akcji, Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

10¹.3. Umorzenie dobrowolne akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

10¹.4. Uchwała dotycząca umorzenia akcji zapada większością 3/4 głosów.

10¹.5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki nie zawierały regulacji dopuszczających umorzenie akcji.

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 12 – art. 12.1. statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie tego postanowienia:

„Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa rok.”

Projektowana zmiana:

„Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

24. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
25. Wolne wnioski;
26. Zamknięcie obrad.

Kraków, 11 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki CEMENTOWNIA “NOWA HUTA” S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000169321) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 7, 30-538 Kraków, w celu ich dematerializacji. Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze zostaną pięciokrotnie zawiadomieni o treści niniejszego ogłoszenia za pomocą listów poleconych wysłanych na ich adresy.