Ogłoszenia – CEMENTOWNIA "NOWA HUTA" S.A.

Kraków, 25 marca 2026 r.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Rumeli Cement International Corporation z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein) 102.504 akcji imiennych serii A o numerach:

1) od 1 do 630;

2) od 910 do 1931;

3) od 2152 do 3413;

4) od 5574 do 6037;

5) od 6573 do 7114;

6) od 7901 do 8086;

7) od 8200 do 11273;

8) od 11738 do 12324;

9) od 12431 do 15968;

10) od 16453 do 16651;

11) od 16985 do 17571;

12) od 17802 do 18975;

13) od 19864 do 20803;

14) od 21593 do 22044;

15) od 22231 do 22921;

16) od 23075 do 25135;

17) od 25416 do 26462;

18) od 26683 do 27077;

19) od 27573 do 29974;

20) od 30198 do 30993;

21) od 31180 do 31652;

22) od 32095 do 32605;

23) od 33980 do 34748;

24) od 35080 do 36393;

25) od 37415 do 37650;

26) od 38485 do 39179;

27) od 39530 do 39862;

28) od 40140 do 41790;

29) od 42258 do 43429;

30) od 43697 do 46466;

31) od 46962 do 47621;

32) od 47799 do 48442;

33) od 49154 do 49813;

34) od 51306 do 53393;

35) od 54433 do 54628;

36) od 55239 do 56207;

37) od 56431 do 57669;

38) od 58038 do 58800;

39) od 59373 do 63092;

40) od 64277 do 64666;

41) od 65737 do 67548;

42) od 68360 do 68658;

43) od 69262 do 71398;

44) od 72314 do 73066;

45) od 73420 do 75216;

46) od 75530 do 76412;

47) od 76948 do 77257;

48) od 77639 do 78444;

49) od 79242 do 79697;

50) od 80060 do 80893;

51) od 81494 do 84151;

52) od 84351 do 85091;

53) od 86385 do 87727;

54) od 88047 do 88196;

55) od 88356 do 89995;

56) od 90535 do 90849;

57) od 91864 do 92699;

58) od 93693 do 94312;

59) od 94552 do 94927;

60) od 95111 do 96555;

61) od 96833 do 100666;

62) od 101034 do 101471;

63) od 101910 do 102176;

64) od 102327 do 104007;

65) od 104293 do 105872;

66) od 106255 do 106780;

67) od 107119 do 108014;

68) od 109027 do 110344;

69) od 111196 do 112440;

70) od 114101 do 116255;

71) od 116661 do 116959;

72) od 117174 do 117329;

73) od 117931 do 119003;

74) od 119348 do 121013;

75) od 121127 do 122297;

76) od 123169 do 123418;

77) od 123664 do 123837;

78) od 124268 do 126600;

79) od 126895 do 127677;

80) od 128034 do 129029;

81) od 129198 do 130053;

82) od 130531 do 130914;

83) od 134419 do 134611;

84) od 134975 do 135239;

85) od 136565 do 137023;

86) od 137831 do 138658;

87) od 138753 do 141123;

88) od 141423 do 141780;

89) od 142581 do 145672;

90) od 146567 do 150508;

91) od 150655 do 150893;

92) od 151497 do 151881;

93) od 152878 do 155655;

i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia takiej umowy. Nabycie to nastąpi bez wynagrodzenia z powodu podjęcia przez Zarząd Rumeli Cement International Corporation z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein) uchwały w przedmiocie umorzenia tych akcji bez wynagrodzenia

2. Działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i 3 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych po nabyciu przez Spółkę akcji zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza 102.504 akcje imienne serii A o numerach wskazanych w pkt 1 niniejszej uchwały, nabytych przez Spółkę od Rumeli Cement International Corporation z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein), bez wynagrodzenia. W związku z tym nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji Spółki. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki (tj. z chwilą wpisu do rejestru).”

Ponadto, Zarząd Spółki ogłasza, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji nastąpiło na podstawie odrębnej uchwał nr 13 i 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2026 r. w drodze zmiany Statutu Spółki oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 KSH, jako że Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, a wszystkie akcje podlegające umorzeniu zostały w pełni pokryte. Umorzenie akcji na podstawie ww. uchwały nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kraków, 23 marca 2026 r.

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 24 marca 2026 roku o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół Konrad Kołodziejczyk s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego;
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Fatmie Asude Şahin, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Spółki należących do Rumeli Cement International Corporation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein;
Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;
Wolne wnioski;
Zamknięcie obrad.

Kraków, 20 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 24 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego;
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2023;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023;
Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej;
Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
Wolne wnioski;
Zamknięcie obrad.

Kraków, 4 marca 2024 r.

Zarząd Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169321 na podstawie art. 359 § 3 KSH niniejszym ogłasza uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia 259 425 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 1 032 511,50 zł: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementownia „Nowa Huta” S.A. działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od E.R.I. Polska sp. z o. o. 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080 i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy. Umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia z powodu skierowania do Zarządu Spółki takiego wniosku przez E.R.I. Polska sp. z o. o. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą ich nabycia przez Spółkę (tj. z chwilą wpisu w rejestrze akcjonariuszy). 2. Działając na podstawie art. 10’.1 – 10’.4 statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 2 i 3 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych po nabyciu przez Spółkę akcji zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza 259.425 akcji imiennych serii A o numerach od 155656 do 415080, nabytych przez Spółkę od E.R.I. Polska sp. z o. o., bez wynagrodzenia.” Ponadto, Zarząd Spółki ogłasza, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji nastąpiło na podstawie odrębnej uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2023 r. w drodze zmiany Statutu Spółki oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 KSH, jako że Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, a wszystkie akcje podlegające umorzeniu zostały w pełni pokryte. Umorzenie akcji na podstawie ww. uchwały nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kraków, 25 października 2023 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki

4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2022;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022;

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2022;

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Spółki należących do E.R.I. Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie;

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;

16. Wolne wnioski;

17. Zamknięcie obrad.

Kraków, 25 października 2023 r.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”), zawiadamia, że 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego;

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki;

4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał mających na celu potwierdzenie wysokości kapitału zakładowego Spółki i ilości rzeczywiście istniejących akcji Spółki;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie obrad.

Kraków, 27 stycznia 2023 r.

Spółka Cementownia “Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o zmianie adresu spółki. Obecny adres spółki to: ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.

Kraków, 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000169321

Zarząd Spółki Cementownia „Nowa Huta” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000169321 („Spółka”) zawiadamia, że dnia 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Sajkiewicz Bartłomiej Chochół s.c. w Krakowie, al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego;
Przedstawienie przez Przewodniczącego prawnej sytuacji Spółki
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2020;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020;
Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i z badania sporządzonych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Ahmetowi Mutlu z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Senie Görgülü, z tytułu sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym2021;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Onurowi Yorulmazowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Samiemu Türkerowi, z tytułu sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021;
Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki – z uwagi na powzięcie przez Zarząd informacji o tym, że jeden z akcjonariuszy jest zainteresowany umorzeniem jego akcji, a pozostali akcjonariusze deklarują wstępną zgodę na takie działanie – poprzez dodanie Artykułu 10¹ o poniższym projektowanym brzmieniu:

„Artykuł 10¹

10¹.1 Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

10¹.2. W przypadku otrzymania przez Zarząd zgody akcjonariusza na umorzenie akcji, Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

10¹.3. Umorzenie dobrowolne akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

10¹.4. Uchwała dotycząca umorzenia akcji zapada większością 3/4 głosów.

10¹.5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki nie zawierały regulacji dopuszczających umorzenie akcji.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 12 – art. 12.1. statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie tego postanowienia:

„Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa rok.”

Projektowana zmiana:

„Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
Wolne wnioski;
Zamknięcie obrad.

Kraków, 11 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki CEMENTOWNIA “NOWA HUTA” S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000169321) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 7, 30-538 Kraków, w celu ich dematerializacji. Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze zostaną pięciokrotnie zawiadomieni o treści niniejszego ogłoszenia za pomocą listów poleconych wysłanych na ich adresy.